俄大企業(yè)現(xiàn)金“搬家” 青睞中資銀行

      美國和歐盟對俄羅斯的制裁升級，引發(fā)了美元融資市場最終將完全對俄羅斯關閉的擔憂，因此，俄羅斯大企業(yè)正將持有的部分現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到亞洲銀行。

      據(jù)英國媒體報道，俄羅斯第二大移動手機運營商Megafon于當?shù)貢r間7月31日表示，已將持有現(xiàn)金儲備的40%兌換成港幣，存放于中資銀行，剩余60%則以盧布形式持有。

      轉(zhuǎn)移現(xiàn)金

      有消息人士稱，俄羅斯諾爾斯克鎳業(yè)（Norilsk Nickel）和第二大天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克公司（Novatek）也開始將所持部分外匯轉(zhuǎn)換成非美元貨幣。

      7月16日，美國總統(tǒng)奧巴馬宣布了對俄經(jīng)濟核心圈的一輪制裁，諾瓦泰克公司就在那次的制裁名單上，同時登上制裁名單的還有俄第三大銀行俄羅斯天然氣工業(yè)銀行（Gazprombank）和俄羅斯發(fā)展銀行（Vnesheconombank）。

      “現(xiàn)在我們接到很多請求，幫助客戶兌換港元。”一家西方大型銀行莫斯科分行貿(mào)易融資和現(xiàn)金管理的資深業(yè)內(nèi)人士稱，“最早主要是從美元到歐元，現(xiàn)在兌換成港元的請求越來越多。”

      分析師和銀行家們稱，這些行動反映俄羅斯富豪和大企業(yè)對制裁升級的擔憂在加劇。“一個像Megafon這樣主要在國內(nèi)的公司選擇兌換如此規(guī)模龐大的港元，很令人驚訝。這意味著他們考慮到了最壞的情況。”復興資本全球首席經(jīng)濟學家羅伯遜（Charlie Robertson）說，“‘伊朗式’的情況不太可能，但對此的擔憂仍然存在。”

      避險至上

      7月29日，歐盟出臺迄今為止最嚴厲的對俄制裁，措施包括禁止歐盟個人和公司購買由俄羅斯國有銀行發(fā)行且為期90天以上的債券等金融產(chǎn)品。制裁名單中包括俄羅斯儲蓄銀行、俄羅斯外貿(mào)銀行、俄羅斯天然氣工業(yè)銀行、俄羅斯開發(fā)和對外經(jīng)濟事務銀行以及俄羅斯農(nóng)業(yè)銀行[0.00% 資金 研報]。這使得俄羅斯面臨的中長期融資限制，從美國資本市場擴大到歐洲市場。

      俄羅斯總統(tǒng)普京8月1日就烏克蘭問題和奧巴馬通電話。之后克里姆林宮發(fā)表聲明稱，雙方仍存在“明顯分歧”。普京在電話中稱，西方對俄羅斯的經(jīng)濟制裁“將起到反作用，嚴重破壞雙邊關系和國際穩(wěn)定”。

      Megafon由俄羅斯首富烏斯馬諾夫（Alisher Usmanov）控股，此人與克里姆林宮關系密切。今年年初，俄羅斯社交網(wǎng)站VKontakte創(chuàng)始人杜羅夫（(Pavel Durov）將所持股份賣給Megafon首席執(zhí)行官塔夫林（IvanTavrin），曾令人們驚呼俄最大社交網(wǎng)站由“普京系”接管。

      目前為止，烏斯馬諾夫以及諾爾斯克鎳業(yè)的德里帕斯卡（Oleg Deripaska）和波塔寧（Vladimir Potanin）等幾位俄富豪仍未出現(xiàn)在美歐制裁名單上。

      盡管諾瓦泰克也沒有出現(xiàn)在歐盟的制裁名單上，但在美國7月底宣布的制裁中，該公司被限制進入美國資本市場融資。諾瓦泰克股東之一季姆琴科（Gennady Timchenko）作為普京的密友，則是在烏克蘭危機中首批遭到美國禁發(fā)簽證和凍結(jié)資產(chǎn)的俄羅斯富豪之一。

      Megafon表示，決定將40%現(xiàn)金儲備兌換成港元和存放于中資銀行是因為港元“即便在市場波動期，也是美元的有效替代物”，同時兌換成港元存放于中資銀行使得和中國電信[-2.05%]業(yè)巨頭華為的結(jié)算更加容易。據(jù)海外媒體報道，今年6月，Megafon和后者簽訂了為期7年總值數(shù)百億盧布的合約。

      一些俄羅斯企業(yè)高管和銀行家認為，中資銀行最有可能從對美元交易禁令日益增加的擔憂中獲利，因為它們被認為遵守西方制裁的可能性最小。

      根據(jù)兩名西方銀行家的說法，有俄羅斯公司正設法在銀行建立一套系統(tǒng)，令它們可以在同一家銀行的不同賬戶之間用美元進行交易，為未來可能更嚴厲的制裁打掩護。西方銀行家稱，它們的機構(gòu)拒絕了客戶所有這樣的要求。

      對美元交易禁令的擔心，增加了俄羅斯企業(yè)將現(xiàn)金兌換成亞洲貨幣和轉(zhuǎn)移到亞洲機構(gòu)的興趣。在塞浦路斯金融危機爆發(fā)后，很多俄羅斯富豪和大企業(yè)就開始尋求在中國香港和新加坡等地開戶。

      新政策待出

      為了應對西方制裁對本國經(jīng)濟帶來的影響，增加地方預算，普京上周批準了一項消費稅。據(jù)美國媒體報道，普京在近日的一次會議上決定授權(quán)俄羅斯聯(lián)邦各個地區(qū)實施不超過3%的消費稅。7月初，俄財政部長西盧阿諾夫（Anton Siluanov）就曾表示政府在考慮引入消費稅。

      另據(jù)海外媒體報道，如烏克蘭危機繼續(xù)惡化，西方對俄采取進一步制裁從而導致盧布貶值或外匯儲備縮水，俄羅斯可能會重啟8年前取消的資本管制措施。

      此外，有英國媒體報道稱，今年一季度，英國政府向俄羅斯富人頒發(fā)的“投資者簽證”數(shù)量翻番，說明在俄羅斯和美歐關系惡化之際，俄羅斯富人正在尋求一個避風港。“投資者簽證”項目允許成功的申請人到英國居住，但不發(fā)放英國護照，條件是至少投資100萬英鎊購買英國政府債券。

      據(jù)英國內(nèi)政部的數(shù)據(jù)，今年一季度英國政府向俄羅斯申請者頒發(fā)的“投資者簽證”比去年第四季度增加了109%，在今年1~3月間，俄羅斯人占據(jù)了獲得該簽證外國申請者的五分之一強，僅次于中國申請者。

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